Совет Европы по контролю за отмыванием денег Moneyval определил относительно новый риск на Кипре в связи с расширением деятельности Melco, которая открыла свое первое казино в Лимассоле в 2018 году.
Отчет о рисках отмывания денег на Кипре предполагает, что Кипр рассмотрит вопрос о недопущении расширения казино до тех пор, пока оно не сможет «ответственно управлять» риском, связанным с его текущей конфигурацией.
Кроме того, Moneyval сообщил, что лицензированный оператор казино намеревается внедрить услуги по продаже джанкет.
Расширение несомненно увеличит риски отмывания денег и финансирования терроризма и потребует ряда дальнейших мер.
“До тех пор, пока казино не сможет продемонстрировать эффективную программу на своем текущем уровне активности, Кипр должен не разрешать ему расширять эту деятельность”, – считает совет.
Владельцы казино понимают риски, связанные с услугами казино – в частности, риски, связанные бизнесом, в котором участвуют люди, не желающие раскрывать информацию о себе, бизнесе или других фактах.
