НИКОСИЯ, Кипр – Российский миллиардер Роман Абрамович, находящийся под санкциями ЕС, не фигурирует в документах зарегистрированной на Кипре компании по фрахтованию яхт, которая распалась в 2024 году, оставив непогашенную задолженность по НДС в размере 14 миллионов евро. Об этом заявили депутаты парламента в четверг.
Недоступность директоров и акционеров
Власти сообщили, что не могут разыскать директоров или акционеров компании Blue Ocean, что означает невозможность взыскания непогашенной суммы.
Согласно отчету Кипрской сети журналистских расследований (CIReN) – кипрского партнера Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) – кипрское трастовое законодательство начала 2000-х годов, по-видимому, позволило Роману Абрамовичу создать сеть взаимосвязанных, но независимых на бумаге компаний, воспользовавшись освобождением от НДС, связанным с арендой яхт.
Хотя местные налоговые органы в итоге спохватились и суды обязали компанию уплатить налоговые сборы, Blue Ocean распалась, а долг так и не был погашен.
Схема ухода от налогов
В парламенте налоговый департамент заявил, что один из директоров Blue Ocean также значился в качестве директора сотен других компаний. Однако имя Абрамовича нигде не фигурирует в документах; конечным бенефициарным владельцем Blue Ocean, по-видимому, была организация под названием Neptune Trust Settlement.
Согласно OCCRP, люди, работающие на Абрамовича, разработали корпоративную структуру, чтобы создать ложное впечатление, что яхты миллиардера сдавались в коммерческий фрахт третьим лицам и, следовательно, имели право на налоговые льготы ЕС для коммерческих судов.
“Чтобы воспользоваться налоговыми льготами ЕС для коммерческих судов, руководители компаний Абрамовича разработали сложную схему, в рамках которой его суперъяхты сдавались в аренду якобы независимым клиентам”, – утверждает OCCRP. “На самом деле компании, нанимавшие суперъяхты, принадлежали оффшорному трасту, бенефициарным владельцем которого был Абрамович”.
В 2010 году налоговые органы начали расследование в отношении Blue Ocean. В марте 2012 года власти наложили на компанию штраф в размере 14 миллионов евро за неуплату НДС за период с 2005 по 2010 год. Blue Ocean оспорила это в суде, но в 2018 году административный суд вынес решение против нее. Компания подала апелляцию в Верховный суд, которая была отклонена в марте 2024 года. Вскоре после этого, в июле того же года, Blue Ocean была ликвидирована.
Вопросы к властям и спор в парламенте
В парламенте комиссар по налогам Сотерис Маркидес заявил, что в суде юристы компании утверждали, что у них не было контактов со своим клиентом, поскольку по состоянию на 2022 год в списке директоров Blue Ocean никого не значилось.
В 2022 году Регистратор компаний также потребовал исключить компанию из реестра. Ирини Милона-Златоусту, регистратор, рассказала депутатам, что одним из способов воздействия на компании, не соблюдающие требования, является инициирование процесса отмены их регистрации. Но, добавила она, в то время налоговый комиссар возражал против исключения Blue Ocean из реестра, поскольку у нее были непогашенные долги. Позже, после решения Верховного суда, налоговый департамент отозвал свое возражение.
Милона-Златоусту также сообщила, что, согласно закону, любое лицо, имеющее законный интерес, может запросить судебный приказ о восстановлении деятельности компании. Между тем представитель подразделения по борьбе с отмыванием денег (Mokas) заявил, что у них “нет информации” о Blue Ocean, что вызвало гневную реакцию члена парламента от AKEL Ирен Хараламбиду, которая задалась вопросом, как кипрские власти могли оставаться в неведении, когда за рубежом циркулировали многочисленные сообщения средств массовой информации.
Председатель комитета Захариас Кулиас спросил, могут ли власти предъявить директору компании обвинение в неуплате НДС. Он получил ответ, что даже если этого человека отследят, предъявят обвинение, признают виновным и вынесут приговор, неясно, сможет ли государство взыскать долг, поскольку активы не отслеживаются.
Драма разыгралась ближе к концу обсуждения, когда Кулиас потребовал от исследователя Макариоса Друшиотиса, который участвовал в подготовке отчета CIReN, раскрыть свои источники. Это касалось заявления Друшиотиса о том, что в 2013 году тогдашний президент Никос Анастасиадис, находясь в Нью-Йорке, позвонил своему министру финансов и попросил его “позаботиться” о деле Абрамовича, намекая на возможное вмешательство для снятия компании Абрамовича с крючка.
Друшиотис отказался раскрыть свой источник, сказав лишь, что это был кто-то, кто непосредственно знал о предполагаемом телефонном звонке. “Я в это не верю”, – резко ответил Кулиас, спросив исследователя, прослушивались ли телефоны, чтобы он мог получить такую информацию.
Харрис Георгиадис, в настоящее время являющийся депутатом парламента от партии DISY и бывший министр финансов, сообщил комитету, что в январе с ним связался репортер Би-би-си и поинтересовался этой историей и предполагаемым телефонным звонком Анастасиадиса. Экс-министр финансов заявил журналисту Би-би-си, что не помнит о подобном событии.
