ВАШИНГТОН, США – Кипрская судоходная компания “GMCG Ltd” была объявлена правительством Соединённых Штатов “заблокированной собственностью” в рамках последнего раунда санкций, введённых страной в отношении Ирана и его интересов.
Связи с иранской элитой и “огромный флот”
По данным Министерства финансов США, компания связана с Мохаммадом Хоссейном Шамхани, сыном Али Шамхани, которого правительство США называет “главным политическим советником верховного лидера Ирана” Аятоллы Али Хаменеи.
Правительство США добавило, что Мохаммад Хоссейн Шамхани “использует коррупцию через политическое влияние своего отца на высших уровнях иранского режима для строительства и эксплуатации огромного флота танкеров и контейнеровозов”. “Эта сеть транспортирует нефть и нефтепродукты из Ирана и России, а также другие грузы покупателям по всему миру, принося прибыль в десятки миллиардов долларов”, — говорится в сообщении.
“GMCG Ltd” – сокращение от Global Maritime Consultants Group – базируется в Лимассоле и была названа наряду с “GMCG Shipping LLC” (базирующейся в Объединённых Арабских Эмиратах), как компания, которая “зарегистрировала и платила комиссионные подставным компаниям, используемым сетью [Шамхани]”, включая одну подставную компанию, базирующуюся на Маршалловых островах.
Маскировка операций и преференциальный режим
Эта сеть, как заявило Министерство финансов США, “включает в себя огромный флот судов, фирмы по управлению судами и подставные компании, некоторые из которых выдают себя за законные фирмы, предоставляющие финансовые услуги, которые отмывают миллиарды прибылей от глобальных продаж иранской и российской сырой нефти и других нефтепродуктов”. “Сеть предпринимает значительные меры для маскировки своих операций и сокрытия своих связей с семьёй Шамхани, Ираном и Россией”.
Таким образом, говорилось в нём, Мохаммад Хоссейн Шамхани “использует исключительно псевдонимы” при ведении своей коммерческой деятельности, включая “Эйч”, “Гектор” и “Хьюго Хайек”. “Флот сети, состоящий как из нефтяных танкеров, так и из контейнеровозов, претерпевает частые изменения в составе операторов и менеджеров каждого судна, чтобы гарантировать, что определение конечной ответственности за любое конкретное судно остаётся непрозрачным и его трудно проследить до семьи Шамхани”, — говорится в сообщении. Кроме того, в нём говорилось, что флоту “временами” предоставлялся “преференциальный режим по сравнению с другими судами при погрузке или разгрузке в иранских портах”.
Крупнейший пакет санкций и последствия
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что “судоходная империя семьи Шамхани” подчёркивает, “как элиты иранского режима используют своё положение для накопления огромных богатств и финансирования опасного поведения режима”. Он добавил, что пакет санкций, направленных против семьи, является “самым масштабным на сегодняшний день с тех пор, как администрация Трампа осуществила нашу кампанию максимального давления на Иран”. Ранее Министерство финансов США назвало этот пакет самым масштабным с 2018 года.
“Эти действия ставят Америку на первое место, нацеливаясь на элиты режима, которые извлекают выгоду, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединённых Штатов”, — сказал Бессент.
Объявление компании “заблокированной собственностью”, по данным Министерства финансов США, “немедленно налагает всеобъемлющий запрет на переводы или сделки любого рода” с ней.
