Институт сертифицированных общественных бухгалтеров (Selk) настоятельно призвал своих членов тщательно изучить историю клиентов, которые обращаются за гражданством, издав директиву по инвестиционной программе на Кипре, чтобы помочь в единообразном применении мер усердия.
«Программы гражданства несут в себе риски, связанные с отмыванием денег, коррупцией, взяточничеством и уклонением от уплаты налогов, в основном из-за характеристик целевой группы, то есть лиц с высоким уровнем собственного капитала», – говорится в директиве.
Таким образом следует проявлять осторожность при рассмотрении всех дел, связанных отмывания денег и репутационных рисков.
У клиента должны быть не только достаточные ресурсы, источник которых требует проверки, но также должна быть веская, законная и логичная причина для желания получить кипрское гражданство, такое как бизнес, уже созданный в ЕС.
Также необходимо убедиться, что потенциальные инвестиции должны способствовать дальнейшему улучшению экономики Кипра в целом.
В документе описан процесс утверждения, при котором проверка должна проводиться с помощью комбинации нескольких ресурсов, списка санкций ООН и ЕС, коммерческих баз данных, Интернета, специальных веб-сайтов и поиска в средствах массовой информации.
Документация не должна ограничиваться паспортом, резюме и источником ресурсов, а должна включать не криминальные и не банкротские сертификаты, выданные властями в странах, где клиент проживал в течение последних пяти лет.
Публикация директивы была введена из-за ряда проблем, которые возникли из-за небрежного обращения с программой.
В январе 2019 года Европейская комиссия предупредила, что программы государств ЕС, включая Кипр, по продаже паспортов и виз богатым иностранцам могут помочь организованным преступным группам проникнуть в блок и повысить риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
Месяц спустя правительство внесло ряд изменений в схему «гражданство за инвестиции».
В ноябре прошлого года кипрское правительство объявило о начале процедуры лишения гражданства 26 человек после того, как стало известно, что паспорта были предоставлены разыскиваемому в настоящее время малазийскому бизнесмену, лицам, связанным с авторитарным правительством Камбоджи, и кенийскому миллиардеру, который расследуется за уклонение от уплаты налогов. власти в Кении.
Министерство внутренних будет рассматривать все паспорта, выданные до 2018 года, когда будут введены более строгие критерии и инструменты проверки, и подтвердило введенный в феврале 2019 года запрет на рекламу схемы «гражданство за инвестиции».
