Advertising
Новости
К списку новостей

14 Июн 2021
Обладатель «золотого паспорта» Кипра стал фигурантом уголовного дела в России

Следственный комитет Брянской области в 2019 году возбудил уголовное дело в отношении гражданина Кипра Романа Семиохина.

Предприниматель обвиняется в организации незаконных азартных игр и легализации денежных средств.

По версии правоохранителей, с октября 2014 по май 2019 года разработали программное обеспечение и организовали прием ставок на платформе 1Xbet.

На территории России они действовали незаконно – без лицензии ФНС.

Вывести за рубеж Роману Семиохину и двум его подельникам удалось более 63 миллиардов рублей.

Все трое фигурантов уголовного дела с августа 2020 года находятся в международном розыске.

По одной из версий, от российского правосудия злоумышленники скрываются на Кипре.

Известно, что Семиохин получил гражданство острова в рамках инвестиционной программы.

Он стал обладателем так называемого «золотого паспорта». Об этом в апреле 2020 года сообщало местное издание CyprusMail.

Следственный комитет на своем сайте также сообщает, что гражданство Кипра имеют и два подельника Романа Семиохина – Сергей Каршков и Дмитрий Казорин.

Вероятно, они также получили паспорта в обмен на инвестиции.

В этом уверены журналисты издания “Новая газета Балтия”. В их расследовании, проведенном совместно с латвийским телеканалом LTV7, сообщается, что главный офис 1Xbet находится в городе Лимассоле на Кипре, где проживают и основатели незаконного бизнеса.

 

 

 

Последние новости Кипра

Cyprusirform Facebook 

Cyprusirform Instagram

Показать комментарии
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Comments
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии