Охота за русскими деньгами продолжается.
Новости
К списку новостей

4 Июн 2018
Охота за русскими деньгами продолжается.

londonmoscow1

Только в эти выходные Британия пообещала арестовать имущество более 100 иностранцев, в основном россиян, до выяснения его происхождения. А власти Кипра, как до него Латвии, начали массовую кампанию против офшорных счетов, владельцы которых будут фактически вынуждены забрать свои деньги с острова.

Еще в январе 2018 года представитель Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) заверял The Bell, что агентство собирается применить Unexplained Wealth Orders (UWO) — ордера на арест иностранного имущества неизвестного происхождения — «в одном или двух делах, касающихся иностранных чиновников».

Дело Скрипалей изменило масштаб операции — теперь NCA собирается издать 120-140 ордеров, большинство которых коснутся россиян или людей, связанных с Россией, узнала The Times. UWO позволяет властям арестовать любое иностранное имущество в Великобритании, пока хозяин не прояснит его происхождение. Какие именно документы должен представить владелец, суд решает каждый раз в индивидуальном порядке.

Заодно под проверку попали все россияне, получавшие в последние годы британские инвесторские визы tier 1 — как Роман Абрамович, которому визу уже не продлили. Всего по старым, более либеральным правилам такие визы в 2008-2015 году получили 700 россиян.

С конца прошлой недели новым фронтом борьбы с российскими деньгами стал Кипр. После визита в страну в начале мая делегации минфина США местные банки уже стали ужесточать контроль над счетами российских клиентов. А 1 июня банки получили предписание о закрытии счетов всех офшорных компаний до выяснения детальной информации об их бенефициарах. С похожей ситуацией в конце марта столкнулись клиенты банков в Латвии — их счета были заморожены, а для снятия ареста потребовался такой пакет документов, который делал офшорный статус компании бессмысленным. Впрочем, исход российских денег с Кипра уже и так идет с 2015 года — с этого момента только в крупнейшем Bank of Cyprus число клиентов из России и Украины сократилось на 60% до 8,34%.

 

The Bell

Показать комментарии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>