Advertising
Новости
К списку новостей

4 Фев 2021
Подробности о том, как беглец из Малайзии Джо Лоу получил кипрский паспорт

Согласно результатам расследования, проведенного Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и группой журналистов-расследователей Sarawak Report из Малайзии, малазийский беглец Джо Лоу обратился за помощью к компании, специализирующейся на получении заграничных паспортов для своих клиентов.

 

Указанная компания использовала кипрскую аудиторскую фирму в качестве посредников при покупке земли и строительстве роскошного дома стоимостью около 6 миллионов евро малазийским биржевым маклером в Айя-Напе для получения кипрского паспорта. Сделка состоялась с привлечением фиктивных компаний.

 

Лондонская компания, имя которой указано в расследовании, отрицала какие-либо отношения с Лоу, заявив, что направила его в третье агентство. Однако репортеры сослались на контракт между ними от 7 мая 2017 года и счета, выставленные лондонской компанией другим кипрским компаниям за работу, связанную с заявкой Лоу на золотой паспорт.

 

Они также получили просочившиеся электронные письма, которые, кажется, показывают, как Лоу посоветовали, что делать в рамках его заявки на получение золотого паспорта. Согласно отчету, сначала его попросили перевести 6 млн евро на счет условного депонирования для покрытия стоимости имущества.

 

Однако в ноябре 2016 года — через пять месяцев после того, как Министерство юстиции США публично назвало его участником мошенничества с 1MDB — Лоу, как сообщается, обратился за помощью к лондонской компании в приобретении альтернативной, более крупной собственности.

 

Джо Лоу разыскивается правоохранительными органами за хищение более 4,5 миллиардов долларов у правительства и народа Малайзии.

 

 

Последние новости Кипра

Cyprusirform Facebook 

Cyprusirform Instagram

Показать комментарии
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Comments
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии