НИКОСИЯ, Кипр – Сообщается, что в рамках предполагаемой сети по отмыванию денег, деятельность которой расследуется на Кипре, произошёл раскол, поскольку полиция выясняет происхождение 545 000 евро, предположительно полученных преступным путём.
Центральные фигуры и изъятия
В центре дела — осуждённый заключенный, который, как полагают, руководил финансовыми операциями, находясь в тюрьме, и 37-летняя бизнесвумен, предположительно, его партнёр. Её родители и брат также находятся под следствием. На данный момент власти изъяли 238 000 евро из банковской ячейки, зарегистрированной на эту женщину, в дополнение к 307 000 евро, обнаруженным ранее.
Полиция изучает финансовые отчёты семейного ювелирного магазина и других предприятий, связанных с подозреваемыми, ссылаясь на необычно высокую прибыль.
Признаки размолвки и ход расследования
Подробности продолжающегося расследования были подробно изложены в четверг в окружном суде Никосии, где полиция ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей родителей и брата бизнесвумен. В ходе слушаний следователи выявили признаки размолвки между заключённым и его семьёй. В текстовом сообщении, найденном с телефона матери, предположительно, видно, что женщина пишет, что заключённый “хочет вернуть свои деньги” после разногласий.
Несмотря на признаки напряжённости, полиция заявила, что все шесть человек, включая заключённого, женщину и её семью, остаются под следствием. Адвокат Элиас Стефану, представляющий семью, сказал, что его клиенты хотят дистанцироваться от заключённого, предполагая, что они могут использовать разные юридические стратегии.
Первоначально полиция подозревала, что средства были получены от незаконного оборота наркотиков, рэкета и незаконных ставок, но заявила суду, что пока нет конкретных доказательств преступлений, связанных с наркотиками.
По словам ведущего следователя сержанта Макиса Николау, в отношении семьи ведётся расследование на предмет сговора, коррупции, незаконного завладения имуществом и преступлений, предусмотренных законодательством о борьбе с отмыванием денег. Предполагаемые преступления совершены в период с января по настоящее время и, как полагают, произошли в нескольких местах Республики.
Первоначально разведка указывала на то, что заключённый еженедельно передавал предпринимательнице около 50 000 евро, предположительно, за незаконную деятельность. Полиция полагает, что деньги распределялись по меньшей мере в пяти местах, включая семейные резиденции и ювелирный магазин. Среди изъятых предметов была картина стоимостью 2000 евро, которую, как сообщается, заключённый подарила матери женщины.
Сообщается, что заключённая поддерживала регулярные контакты с женщиной и другим подозреваемым посредством видеозвонков и приложений для обмена сообщениями. Во время допроса семья женщины в основном использовала своё право хранить молчание. Однако они признали, что изъятые денежные средства принадлежали ей.
Брат женщины сообщил полиции, что 83 000 евро, найденные в дорожной сумке в его квартире, были положены туда его сестрой, у которой был запасной ключ, не сказав ему, что в нём находится.
Отец сказал, что ему было известно об отношениях его дочери с заключённым, но он отрицал личные контакты. Он утверждал, что деньги поступали от букмекерских контор и автозаправочных станций — версию, которую оспаривали как полиция, так и заключённый, который отрицал, что владеет подобными предприятиями.
Мать сказала, что знала заключённого только как человека, который дарил её дочери дорогие подарки и не подозревал о какой-либо преступной деятельности. Она также назвала тотализатор и топливный бизнес в качестве источника его богатства.
Полиция сообщает, что проверки выявили подозрительные доходы от косметического бизнеса женщины, и следователи изъяли два компьютера и бухгалтерские документы из ювелирного магазина. Несколько ночных клубов также проверяются на предмет возможной связи с этим делом.
В суде защита утверждала, что слова заключённого, возможно, были неверно истолкованы во время допроса и что семья просто повторила то, что он им сказал. Они выступили против дальнейшего содержания под стражей трёх членов семьи, утверждая, что дело зависит от доказательств того, что средства были получены от незаконной деятельности, в частности от рэкета, а не от наркотиков или азартных игр.
Полиция сообщила, что на данный момент было получено 41 свидетельское показание, ожидается, что будет ещё 63. Ожидается, что вскоре суд вынесет решение о продлении срока содержания под стражей троих подозреваемых. Расследование продолжается.
Как вы считаете, насколько такое детальное расследование и публичные заявления о ходе дела могут повлиять на борьбу с организованной преступностью и коррупцией в стране?
