6 мая 2025

Турецкий банк обжалует решение суда США о санкциях

Турецкий Halkbank обратился в Верховный суд США с просьбой пересмотреть решение суда низшей инстанции, в котором говорится, что он может быть привлечен к ответственности за то, что якобы помог Ирану избежать американских санкций, сообщил в понедельник юрист банка, работающий в США.
Верховный суд дал Halkbank время до понедельника, чтобы подать апелляцию на решение 2-го окружного апелляционного суда США в Манхэттене от 22 октября 2024 года, разрешающее судебное преследование.
В письме в апелляционный суд адвокат Halkbank Роберт Кэри сообщил, что банк подал ходатайство. Ходатайство не было доступно на веб-сайте Верховного суда. Кэри не сразу ответил на запрос о комментариях.
Halkbank не признал себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и сговоре в связи с предполагаемым использованием финансовых служб и подставных компаний в Иране, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах для уклонения от санкций.
Американские прокуроры заявили, что Halkbank помог Ирану тайно перевести 20 миллиардов долларов из средств с ограниченным доступом, конвертировал доходы от продажи нефти в золото и наличные деньги в интересах Ирана и задокументировал поддельные поставки продовольствия, чтобы оправдать перевод доходов от продажи нефти.
Возбужденное в 2019 году дело стало занозой в американо-турецких отношениях, а президент Турции Тайип Эрдоган назвал это “незаконным, уродливым” шагом.
За последнее десятилетие отношения двух стран испортились из-за разногласий по Сирии, отношений Анкары с Москвой и других вопросов.
Но в понедельник Эрдоган и президент США Дональд Трамп заявили, что провели очень продуктивный телефонный разговор ранее в тот же день и пригласили друг друга посетить свои страны.
Дело Halkbank во второй раз передается в Верховный суд.
В 2023 году этот суд заявил, что желание Конгресса оградить иностранные государства и их инструменты от гражданской ответственности в соответствии с федеральным законом об иммунитетах иностранных суверенных государств от 1976 года не распространяется на уголовные дела.
Но в решении со счетом 7:2 было указано, что 2-му окружному суду следует более тщательно рассмотреть вопрос о том, защищает ли Halkbank иммунитет по общему праву, что привело к вынесению решения в октябре прошлого года.