Никосия, Кипр. Официальные лица заявили в четверг, что они работают над законодательством, которое предоставит властям право по своему усмотрению запрещать регистрацию компаний по соображениям национальной безопасности, если такие организации контролируются лицами, не являющимися гражданами ЕС.
Основное внимание уделяется конечным бенефициарным владельцам в Турции
Официальные лица заявили, что законодательство в первую очередь продиктовано опасениями по поводу регистрации компаний, конечными бенефициарными владельцами которых являются турки. В парламенте официальные лица признали случаи, когда компании, зарегистрированные в Республике, имеют турецкое гражданство.
Опасения, высказанные в парламенте
Депутат от партии Edek Маринос Сизопулос заявил, что возникают две проблемы: риск шпионажа и приобретение недвижимого имущества компаниями, “имеющими турецкие интересы”.
Регистратор ссылается на продолжающиеся попытки зарегистрировать компании
Ирини Милона-Златоусту, регистратор компаний, сказала депутатам, что этот вопрос “очень важен и серьезен”. Она подтвердила продолжающиеся попытки лиц, “представляющих интересы Турции”, зарегистрировать компании, добавив, что, когда Регистратор выявляет такие случаи, он связывается с окружными чиновниками, прежде чем одобрить регистрацию.
Требования к раскрытию информации в соответствии с реестром UBO
Граждане Турции, являющиеся владельцами компаний или партнерств, зарегистрированных на Кипре, подлежат обязательному раскрытию в центральном реестре бенефициарных владельцев, управляемом Регистратором компаний. Система, согласованная с директивами ЕС по борьбе с отмыванием денег, требует идентификации любого физического лица, владеющего более чем 25 процентами акций или правом голоса или иным образом осуществляющего контроль.
Два законопроекта на рассмотрении
Представитель Генеральной прокуратуры сообщил, что в настоящее время ведомство готовит замечания по двум законопроектам, подготовленным правительством. Один законопроект касается корпораций, а другой – партнерств между частными лицами.
Сфера применения предлагаемого законопроекта о корпорациях
Официальные лица заявили, что законопроект о корпорациях будет регулировать регистрацию компаний, перевод представительства компании в другую юрисдикцию и смену должностных лиц. Он также даст властям право исключать компании из реестра по соображениям национальной безопасности.
Председатель комитета по аудиту говорит, что проблема осталась незамеченной
Позже, выступая перед СМИ, депутат Diko Захариас Кулиас, который возглавляет комитет по аудиту Палаты представителей, сказал, что ситуация оставалась “бесконтрольной” в течение многих лет.
Как, по вашему мнению, предлагаемые законопроекты могут повлиять на регистрацию компаний на Кипре?
