12 мая 2025

Юристы выступают против закона о борьбе с нарушением санкций

Большинство властей в понедельник поддержали создание национального подразделения по осуществлению финансовых санкций, что соответствует обязательствам Кипра по законодательству ЕС, но юристы выступили против этой тенденции и указали на проблемы с основным законодательством.
Законопроекты, направленные на создание и регулирование деятельности национального подразделения по санкциям, впервые обсуждались в парламентском комитете примерно через месяц после того, как они получили одобрение кабинета министров.
У большинства приглашенных органов власти – Центрального банка, Комиссии по ценным бумагам и биржам и подразделения по борьбе с отмыванием денег – были некоторые незначительные замечания по некоторым положениям предлагаемого правительством законодательства, но в целом они были согласны с созданием центрального подразделения по санкциям.
Кипр должен принять законодательство, приведенное в соответствие с соответствующим законодательством ЕС, к 20 мая.
Помимо создания национального подразделения по санкциям, которое будет подразделением Министерства финансов, законопроекты также предусматривают уголовную ответственность за нарушение санкций и наделяют это подразделение полномочиями налагать штрафы на организации, не раскрывающие запрашиваемую информацию.
Подразделение будет эффективно контролировать и координировать все вопросы, связанные с осуществлением финансовых санкций, введенных ЕС и Организацией Объединенных Наций.
В дальнейшем оно будет издавать директивы, разъяснения и рекомендации для всех соответствующих департаментов и агентств.
И оно будет руководить отслеживанием и замораживанием финансовых активов, на которые распространяются санкции.
Кроме того, законодательство обязывает обмениваться информацией с аналогичными учреждениями за рубежом.
В парламенте глава Совета по надзору за государственным аудитом заявил, что законодательство должно пойти еще дальше. Панос Продромитис предложил включить положение, которое запрещало бы юристам, бухгалтерам или поставщикам финансовых услуг регистрировать компании от имени клиентов в юрисдикциях за пределами ЕС.
Однако ассоциация адвокатов выступила категорически против – не национального подразделения по санкциям как такового, а скорее против того, как оно было создано, и против предоставленных ему полномочий.
Пантелис Кристофидес из ассоциации адвокатов заявил, что один из законопроектов изобилует нарушениями и, возможно, является неконституционным.
Аргумент о неконституционности связан с тем фактом, что в документах, обрабатываемых отделом по санкциям, будет использоваться английский язык в дополнение к греческому.
По словам Кристофидиса, это является нарушением конституции, поскольку английский не является официальным языком Республики Кипр.
Отвечая на этот вопрос, представитель генеральной прокуратуры заявил, что английский язык будет использоваться для удобства, чтобы облегчить работу пострадавших иностранных граждан.
Продолжая, Кристофидис заявил, что законодательство является проблематичным, поскольку оно предусматривает, что кабинет министров в одностороннем порядке издает приказы, касающиеся национальных санкций, без предварительного информирования парламента.
Он также сказал, что некоторые положения нарушают законодательство ЕС в отношении адвокатской тайны.
Более того, механизмы, предлагаемые законодательством, лишат коллегию адвокатов ее нынешней роли в качестве одного из надзорных органов в области борьбы с отмыванием денег.
“Они выгнали нас из управления по санкциям, точно так же, как они поступили с Институтом дипломированных бухгалтеров”, – пожаловался Кристофидис.
Важно отметить, что предлагаемое национальное подразделение по санкциям не будет независимым, поскольку оно будет подчиняться министерству финансов.
Позже в комментариях для СМИ председатель финансового комитета Палаты представителей Кристиана Эротокриту (Diko) попыталась смягчить прозвучавшую критику.
Она подчеркнула, что законопроекты основаны на директиве ЕС. Наличие законодательной базы, полностью соответствующей законодательству и нормам ЕС, укрепило бы статус Кипра как “надежной страны для законной предпринимательской деятельности”.
Депутат сказал, что ассоциация юристов даже попросила полностью приостановить обсуждение законопроектов.
Но у нее ничего этого не было; дебаты продолжатся. Парламентский комитет возобновит обсуждение на следующей неделе.
В 2023 году Кипр и Великобритания подписали меморандум, направленный на укрепление их сотрудничества в вопросах борьбы с незаконным финансированием.
Затем Верховная комиссия Великобритании назначила руководителя проекта и группу экспертов, которым было поручено представить отчет о создании и функционировании подразделения по осуществлению финансовых санкций на Кипре. Предлагаемое подразделение будет использовать лучшие международные практики и создано по образцу собственного Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании.
Кипр оказался в затруднительном положении из-за того, что якобы помогал российским олигархам избежать санкций в 2023 году, после того как Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против десятков кипрских юридических и физических лиц за оказание финансовой помощи.
В ноябре 2023 года Международный консорциум журналистов—расследователей и проект по освещению организованной преступности и коррупции опубликовали “Cyprus Confidential” — серию отчетов, в которых утверждается, что, пока Запад пытался заблокировать финансирование войны России против Украины, финансовые воротилы на Кипре, в том числе ведущая бухгалтерская компания PwC, пытались помочь олигархам уклониться от уплаты налогов. санкции.