Europol: Δίκτυο επενδυτικής απάτης με θύματα σε περισσότερες από 50 χώρες δραστηριοποιούνταν από την Κύπρο και το Ισραήλ

Λευκωσία, Κύπρος. Δίκτυο επενδυτικών απατεώνων, τα θύματα του οποίου βρίσκονταν σε περισσότερες από 50 χώρες, δραστηριοποιείτο από την Κύπρο και το Ισραήλ, σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσίασε την Τρίτη η Europol. Επτά ύποπτοι συνελήφθησαν σε συντονισμένη επιχείρηση στις 3 Νοεμβρίου και αναμένεται να εκδοθούν στη Γερμανία.

Τετραετής έρευνα

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι η υπόθεση ήταν αποτέλεσμα τετραετούς έρευνας, η οποία περιλάμβανε προηγούμενες παρεμβάσεις το 2022 και το 2025. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σε εκείνες τις φάσεις οδήγησαν τελικά τις αρχές σε μια εταιρεία που φέρεται να λειτουργούσε βάσει μοντέλου παροχής εγκληματικών υπηρεσιών τόσο από την Κύπρο όσο και από το Ισραήλ.

Διαβάστε επίσης: Το δικαστήριο της Λεμεσού ακούει περισσότερα στοιχεία στη δίκη για τη δολοφονία του πρώην προέδρου της Karmiotissa, Σταύρου Δημοσθένους

Διαβάστε επίσηςΤο δικαστήριο της Λεμεσού ακούει περισσότερα στοιχεία στη δίκη για τη δολοφονία του πρώην προέδρου της Karmiotissa, Σταύρου Δημοσθένους

Η Europol εντόπισε επίσης πελάτες της εταιρείας που λειτουργούσαν παράνομα τηλεφωνικά κέντρα στην Αλβανία, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία.

Η επιχείρηση της 3ης Νοεμβρίου

Στις 3 Νοεμβρίου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε 17 τοποθεσίες και κατέσχεσαν περισσότερους από 100 διακομιστές. Επικεφαλής της επιχείρησης ήταν η εισαγγελία του Ischgl στη Γερμανία. Στο στόχαστρο βρέθηκε μια εταιρεία που φέρεται να προμήθευε εγκληματικές ομάδες με παραπλανητικούς ιστότοπους διαδικτυακών συναλλαγών.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η Europol ανέφερε ότι η εταιρεία συνδεόταν με διαχειριστές τηλεφωνικών κέντρων, οι οποίοι έπειθαν τα θύματα να τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις τους σε επενδύσεις. Οι συνολικές απώλειες εκτιμώνται σε 4 εκατομμύρια ευρώ.

Το κύκλωμα φέρεται να υποσχόταν γρήγορες, υψηλές αποδόσεις από συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, ξένα νομίσματα ή μετοχές. Οι λεγόμενοι χρηματιστές παρουσίαζαν στα θύματα πλασματικά κέρδη και ασκούσαν συνεχή ψυχολογική πίεση για να επενδύσουν περισσότερα χρήματα σε πλατφόρμες που έμοιαζαν νόμιμες.

Συλλογή δεδομένων μέσω διαφημίσεων

Η Europol ανέφερε ότι η έρευνα έδειξε επίσης πως χρησιμοποιήθηκε συνεργατικό μάρκετινγκ για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων. Παραπλανητικές διαφημίσεις οδηγούσαν τους χρήστες σε απατηλές επενδυτικές πλατφόρμες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονταν με αυτόν τον τρόπο πωλούνταν στη συνέχεια σε εγκληματικές ομάδες που λειτουργούσαν τηλεφωνικά κέντρα.