Кипр и Греция объединяют усилия в борьбе с финансовыми преступлениями

Кипр и Греция подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Этот документ открывает новые возможности для сотрудничества между соответствующими подразделениями двух стран.

Меморандум позволит проводить совместный стратегический анализ рисков, обмениваться передовым опытом и ноу-хау, а также организовывать совместные тренинги. Основная цель соглашения — расширение уголовных преследований за отмывание денег и связанные с этим преступления, а также замораживание или конфискация незаконных доходов.

Подчеркивается, что трансграничное сотрудничество является ключевым в борьбе с отмыванием денег, поскольку это преступление в большинстве случаев носит трансграничный характер. Подписание Меморандума свидетельствует об «очень эффективном сотрудничестве» между Подразделением по борьбе с отмыванием денег и финансовой разведкой Кипра (Мокас) и Подразделением финансовой разведки Греции (ПФР).