Кипрский регулятор аудита собирает доказательства в отношении Deloitte, несмотря на ограниченные полномочия

Никосия, Кипр. Аудиторский регулятор Кипра продолжает собирать доказательства в отношении «Делойт Кипр», несмотря на отсутствие полномочий для расследования событий, имевших место до его создания в 2017 году, заявил в четверг генеральный директор Панос Продромитис. Он сказал, что регулирующий орган, как ожидается, должен будет отреагировать на действия европейских органов.

Доказательства находятся на стадии оценки

Продромитис сообщил, что Государственный орган по надзору за аудиторской деятельностью (Adeelep) собирает и оценивает информацию о причастности фирмы к делу Романа Абрамовича.

Расследование BBC Panorama и Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), опубликованное 12 октября, привлекло внимание общественности к этому вопросу. В нем утверждалось, что Deloitte Cyprus утвердила документы для компаний, принадлежащих Абрамовичу, которые были оформлены задним числом.

“Делойт” на Кипре заявил, что «действует в соответствии с применимым законодательством».

Абрамович утверждает, что обращался за независимой консультацией к специалистам в области налогообложения и юриспруденции и следовал ей. Его адвокаты отвергли обвинения в том, что он каким-либо образом причастен к уклонению от уплаты налогов.

Юрисдикция и возможные дисциплинарные меры

Андреас Захариадис, председатель регуляторного органа и постоянный секретарь Министерства финансов, сообщил комитету Палаты представителей по институтам в среду, что регулятор обратился к кипрской компании Deloitte, которая предоставила свою интерпретацию этого вопроса.

Захариадис сказал, что дело касалось событий между 2003 и 2006 годами, что затрудняло получение информации. «Делойт» обязался предоставить любую дополнительную информацию, добавил он.

Он объяснил, что управление не может осуществлять юрисдикцию в отношении событий, предшествовавших его созданию, и что его полномочия носят дисциплинарный, а не уголовный характер.

Что касается действий, имевших место после 2017 года, Продромитис сказал, что правление управления рассмотрит этот вопрос и назначит независимого следователя, если сочтет вероятным нарушение.