Необходимо проявлять осторожность при подаче заявок на гражданство

Институт сертифицированных общественных бухгалтеров (Selk) настоятельно призвал своих членов тщательно изучить историю клиентов, которые обращаются за гражданством, издав директиву по инвестиционной программе на Кипре, чтобы помочь в единообразном применении мер усердия.

«Программы гражданства несут в себе риски, связанные с отмыванием денег, коррупцией, взяточничеством и уклонением от уплаты налогов, в основном из-за характеристик целевой группы, то есть лиц с высоким уровнем собственного капитала», — говорится в директиве.

Таким образом следует проявлять осторожность при рассмотрении всех дел, связанных отмывания денег и репутационных рисков.

У клиента должны быть не только достаточные ресурсы, источник которых требует проверки, но также должна быть веская, законная и логичная причина для желания получить кипрское гражданство, такое как бизнес, уже созданный в ЕС.

Также необходимо убедиться, что потенциальные инвестиции должны способствовать дальнейшему улучшению экономики Кипра в целом.

В документе описан процесс утверждения, при котором проверка должна проводиться с помощью комбинации нескольких ресурсов, списка санкций ООН и ЕС, коммерческих баз данных, Интернета, специальных веб-сайтов и поиска в средствах массовой информации.

Документация не должна ограничиваться паспортом, резюме и источником ресурсов, а должна включать не криминальные и не банкротские сертификаты, выданные властями в странах, где клиент проживал в течение последних пяти лет.

Публикация директивы была введена из-за ряда проблем, которые возникли из-за небрежного обращения с программой.

В январе 2019 года Европейская комиссия предупредила, что программы государств ЕС, включая Кипр, по продаже паспортов и виз богатым иностранцам могут помочь организованным преступным группам проникнуть в блок и повысить риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.

Месяц спустя правительство внесло ряд изменений в схему «гражданство за инвестиции».

В ноябре прошлого года кипрское правительство объявило о начале процедуры лишения гражданства 26 человек после того, как стало известно, что паспорта были предоставлены разыскиваемому в настоящее время малазийскому бизнесмену, лицам, связанным с авторитарным правительством Камбоджи, и кенийскому миллиардеру, который расследуется за уклонение от уплаты налогов. власти в Кении.

Министерство внутренних будет рассматривать все паспорта, выданные до 2018 года, когда будут введены более строгие критерии и инструменты проверки, и подтвердило введенный в феврале 2019 года запрет на рекламу схемы «гражданство за инвестиции».