Рассмотрение дела о «золотых паспортах» по существу, как ожидается, начнётся 19 октября после уточнения обвинений

Никосия, Кипр. Ожидается, что судебный процесс по делу о «золотых паспортах» продолжится на следующем слушании 19 октября, после того как в пятницу защита заявила, что прокуратура должным образом разъяснила новые спорные обвинительные заключения.

Защита принимает разъяснения

Дело было возбуждено в 2024 году, но из-за процедурных проблем начало судебного разбирательства было отложено. Последняя задержка произошла из-за того, что обвинение внесло поправки в обвинительный акт, добавив 24 новых обвинительных заключения.

Адвокаты обвиняемых утверждали, что в трех из новых обвинительных заключений не было четко указано, в чем именно обвиняются их клиенты.

На слушаниях в пятницу адвокат защиты Элиас Стефану сообщил суду, что защита теперь удовлетворена после получения разъяснений от обвинения. Однако он предупредил, что поднимет вопрос о справедливом судебном разбирательстве, если прокуратура впоследствии попытается расширить рамки предъявленных обвинений.

Поскольку обе стороны согласовали обвинительный акт, ожидается, что судебное разбирательство начнется в конце этого месяца.

Обвинения предъявлены десяти подсудимым.

Десятью обвиняемыми в уголовном суде Никосии являются бывший министр транспорта Мариос Деметриадис, Андреас Деметриадис, Деметрис Деметриадис, Гиоргос Деметриадис, Элени Симиллиди, Цзин Ван, Йозеф Фридрих Сантин, Василики Георгиу-Сантин, Andreas Demetriades & Co LLC и Delsk Business Services Ltd.

Обвинения касаются коррупции, взяточничества, сговора с целью обмана и отмывания денег, связанных с натурализацией 19 азиатских инвесторов в рамках ныне несуществующей схемы получения гражданства за инвестиции.

Обвинения касаются платежей и заявлений на получение гражданства

После проведенного расследования полиция сообщила, что в схеме был задействован мужчина, женатый на сотруднице посольства, которая имела контакты с китайскими инвесторами. Люди, желавшие получить кипрские паспорта, предположительно, платили деньги, а часть инвестиционных средств направлялась третьим лицам через различные компании.

Бывшему министру Мариосу Деметриадису, в частности, предъявлено обвинение во вмешательстве в рассмотрение заявлений на получение гражданства, поданных юридической фирмой его отца и братьев.

Второе обвинение касается “принятия подарков в качестве государственного служащего” в связи с натурализацией китайского инвестора. Третий обвиняет во взяточничестве государственного чиновника, ссылаясь на активное участие Деметриадиса в принятии решений кабинетом министров.