Έρευνα υποστηρίζει ότι η Deloitte Cyprus χρησιμοποίησε οπισθοχρονολογημένα έγγραφα για να αφαιρέσει περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς από οικονομικές καταστάσεις

Λευκωσία, Κύπρος. Μια διεθνής έρευνα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα υποστηρίζει ότι η Deloitte Κύπρου δημιούργησε έγγραφα με αναδρομική ημερομηνία, τα οποία αφαίρεσαν περιουσιακά στοιχεία του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, αξίας δισεκατομμυρίων, από τους λογαριασμούς κυπριακών εταιρειών.

Ευρήματα που προέκυψαν από διαρρεύσαντα αρχεία

Η έρευνα, που διεξήχθη από κοινού από το BBC Panorama, το Bureau of Investigative Journalism και το Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCR), εξέτασε χιλιάδες εταιρικά αρχεία και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν.

Σύμφωνα με την έρευνα, σύμβουλοι συνέταξαν ή ενέκριναν έγγραφα που παρουσίαζαν τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων ως συναλλαγές που είχαν ολοκληρωθεί νωρίτερα, με στόχο τον περιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων και των απαιτήσεων γνωστοποίησης.

Αφαίρεση των περιουσιακών στοιχείων της Amiscan από τους λογαριασμούς

Η έρευνα ανέφερε ότι τα προσχέδια των λογαριασμών για το 2003 της Amiscan Investments, μιας κυπριακής εταιρείας που έχει διαλυθεί από το 2011, κατέγραφαν περίπου 578 εκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία πολυτελείας. Αυτά περιλάμβαναν 304 εκατομμύρια ευρώ σε γιοτ, 122 εκατομμύρια ευρώ σε αεροσκάφη και 109 εκατομμύρια ευρώ σε ακίνητα που βρίσκονται στη Γαλλία και τη Βρετανία.

Σύμφωνα με την έρευνα, μια συμφωνία που συντάχθηκε το 2006 έφερε την ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2003 και κατέγραφε τη μεταβίβαση 19 θυγατρικών στην Kelvedon Worldwide. Η εν λόγω εταιρεία είχε έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και η τρέχουσα κατάστασή της δεν είναι σαφής.

Η έρευνα ανέφερε ότι η Deloitte Κύπρου εξέτασε τα έγγραφα και τα θεώρησε επαρκή λόγο για να εξαιρέσει τις συμμετοχές από τους λογαριασμούς της Amiscan. Όταν οι λογαριασμοί αυτοί εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2006, είχαν απομείνει περιουσιακά στοιχεία αξίας μόλις περίπου 65.000 ευρώ.

Επίσης, αναφέρθηκε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα του Ιανουαρίου 2007, στο οποίο ένας διευθυντής της Deloitte Κύπρου ανέφερε ότι κύριο μέλημα της Amiscan ήταν η ελαχιστοποίηση της δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τις θυγατρικές της.

Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων της Electus σε offshore εταιρείες

Σε άλλη περίπτωση, η έρευνα ανέφερε ότι η Electus Investments, μια κυπριακή εταιρεία που συνδέεται με περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ, διατηρήθηκε ως ενεργή εταιρεία για να κατέχει την ιδιοκτησία της Millhouse UK.

Η έρευνα ανέφερε ότι τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρθηκαν το 2006 σε άλλη Electus Investments στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, όπου οι απαιτήσεις γνωστοποίησης ήταν λιγότερο αυστηρές.