В расследовании утверждается, что Deloitte Cyprus использовала документы, оформленные задним числом, для исключения активов Абрамовича из отчётности

Никосия, Кипр. В опубликованном в понедельник отчете о результатах международного расследования утверждается, что кипрское представительство компании «Deloitte» подделало документы с задним числом, с помощью которых активы Романа Абрамовича, оцениваемые в миллиарды, были выведены со счетов кипрских компаний.

Выводы, сделанные на основе утечек

В ходе расследования, проведенного совместно программой BBC Panorama, Бюро журналистских расследований (Bureau of Investigative Journalism) и Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCR), были изучены тысячи утечек корпоративных документов и электронных писем.

Согласно результатам расследования, консультанты подготовили или одобрили документы, в которых передача активов представлялась как сделки, совершенные ранее, с целью ограничения налоговых обязательств и требований к раскрытию информации.

Активы Amiscan Holdings исключены из отчетности

Как сообщается в расследовании, в проекте финансовой отчетности за 2003 год компании Amiscan Investments — кипрской компании, ликвидированной в 2011 году, — были указаны роскошные активы на сумму около 578 млн евро. В их число входили яхты на сумму 304 млн евро, самолеты на сумму 122 млн евро и недвижимость во Франции и Великобритании на сумму 109 млн евро.

Согласно данным расследования, соглашение, подготовленное в 2006 году, было датировано 4 января 2003 года и фиксировало передачу 19 дочерних компаний компании Kelvedon Worldwide. Эта компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, и ее текущий статус остается неясным.

В ходе расследования было установлено, что компания «Deloitte Cyprus» проверила документы и сочла их достаточным основанием для исключения этих активов из отчетности Amiscan. К моменту утверждения этой отчетности в декабре 2006 года в активах оставалось лишь около 65 000 евро.

В отчете также приводится электронное письмо от января 2007 года, в котором один из руководителей «Deloitte Cyprus» отметил, что главной задачей Amiscan было свести к минимуму раскрытие информации о своих дочерних компаниях.

Перевод активов Electus в офшоры

В другом случае, как отмечается в отчете о расследовании, кипрская компания Electus Investments, связанная с активами на сумму свыше 8,6 млрд евро, сохранялась в качестве действующей компании для владения Millhouse UK.

Согласно отчету о расследовании, в 2006 году активы были переведены в другую компанию Electus Investments, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, где требования к раскрытию информации были менее строгими.