Η CySEC επικαιροποιεί τους κανόνες πραγματικής ιδιοκτησίας για ρητές καταπιστευματικές σχέσεις

Λευκωσία, Κύπρος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) εξέδωσε κανονιστική οδηγία με την οποία επικαιροποιείται το πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διέπει το μητρώο των πραγματικών δικαιούχων για τα express trusts και παρόμοιες νομικές ρυθμίσεις.

Το μέτρο, η Κανονιστική Διοικητική Πράξη 243/2026, τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επικαιροποιημένο πλαίσιο

Η οδηγία εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της CySEC βάσει των εξουσιών που της παρέχονται από το άρθρο 61Γ του Νόμου περί Πρόληψης και Καταστολής της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Η νομοθεσία έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές μεταξύ του 2007 και του 2025. Το νέο μέτρο επικαιροποιεί το κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε μεταξύ του 2021 και του 2025 σχετικά με την καταγραφή και την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους.

Αλλαγές στην πρόσβαση και την καταχώριση

Η τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό του εξουσιοδοτημένου χρήστη, επικαιροποιώντας τις παραπομπές στο άρθρο 61Γ, επηρεάζοντας έτσι τις οντότητες που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του μητρώου.

Επίσης, καταργεί την υποπαράγραφο 5 της παραγράφου 10 από την κύρια οδηγία, εξαλείφοντας προηγούμενες διοικητικές απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή στοιχείων ιδιοκτησίας καταπιστευμάτων.

Η παράγραφος 11 τροποποιήθηκε προκειμένου να αφαιρεθούν οι παραπομπές στην παράγραφο 14, η οποία έχει διαγραφεί στο σύνολό της.

Δηλώσεις ιδιοκτησίας καταπιστευμάτων

Τα ρητά καταπιστεύματα (express trusts) είναι επίσημες νομικές ρυθμίσεις που δημιουργούνται από έναν ιδρυτή με σκοπό τη διατήρηση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό κατονομαζόμενων δικαιούχων. Υποχρεούνται να δηλώνουν τους πραγματικούς δικαιούχους τους στο πλαίσιο μέτρων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του οικονομικού εγκλήματος.