CySEC обновила правила о бенефициарном владении для прямо учреждённых трастов

Никосия, Кипр. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила нормативную директиву, обновляющую систему борьбы с отмыванием денег, регулирующую реестр бенефициарных владельцев трастовых фондов и аналогичных юридических механизмов.

Эта мера, Нормативный административный акт 243/2026, вступила в силу после публикации в Официальном вестнике Республики.

Обновленная структура

Директива была принята правлением CySEC в соответствии с полномочиями, предоставленными разделом 61C Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.

В период с 2007 по 2025 год в законодательство несколько раз вносились поправки. Новая мера обновляет нормативную базу, созданную в период с 2021 по 2025 год в отношении регистрации информации о бенефициарных владельцах и доступа к ней.

Изменения в доступе и подаче документов

Поправка пересматривает определение авторизованного пользователя, обновляя перекрестные ссылки в разделе 61С, которые влияют на то, какие организации могут получать доступ к данным реестра.

Она также исключает подпункт 5 пункта 10 из основной директивы, устраняя предыдущие административные требования, связанные с предоставлением сведений о доверительном владении.

В пункт 11 были внесены поправки, чтобы исключить ссылки на пункт 14, который был полностью исключен.

Заявления о доверительном владении

Трастовые соглашения — это официальные юридические соглашения, созданные учредителем для хранения активов для указанных бенефициаров. Они обязаны декларировать своих бенефициарных владельцев в рамках мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.