Η CySEC καλεί σε συμμετοχή στην ακρόαση της AMLA για τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Λευκωσία, Κύπρος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) κάλεσε τις ρυθμιζόμενες οντότητες να συμμετάσχουν σε δημόσια ακρόαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA) σχετικά με το σχέδιο προτύπων της ΕΕ για την αξιολόγηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η διαδικτυακή ακρόαση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 12:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 10:00 της ίδιας ημέρας.

Σχέδια προτύπων

Η ακρόαση αφορά τα σχέδια Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων που εκπονεί η AMLA βάσει του άρθρου 40 παράγραφος 2 της Οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα πρότυπα αποσκοπούν στη θέσπιση μιας κοινής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των εγγενών και υπολειπόμενων προφίλ κινδύνου των επιχειρήσεων που καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα.

Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου

Η μεθοδολογία έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις ρυθμιστικές αρχές να αξιολογήσουν τον βαθμό έκθεσης μιας επιχείρησης σε κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πριν και μετά τη συνεκτίμηση των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί για τον έλεγχο των εν λόγω κινδύνων.

Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, διότι μια επιχείρηση μπορεί να ασκεί δραστηριότητα που ενέχει σχετικά υψηλούς κινδύνους, διατηρώντας παράλληλα ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους που μειώνουν την υπολειπόμενη έκθεσή της.

Διαδικασία διαβούλευσης

Η AMLA ανέφερε ότι τα σχέδια προτύπων αποσκοπούν στη στήριξη μιας συνεπούς, αναλογικής και αποτελεσματικής προσέγγισης της εποπτείας βάσει κινδύνου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία αποτελεί μέρος της δημόσιας διαβούλευσης της AMLA σχετικά με την αξιολόγηση και την ταξινόμηση των προφίλ κινδύνου των υπόχρεων οντοτήτων στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα.

Οι υπόχρεες οντότητες είναι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που υπόκεινται στις απαιτήσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και οι οποίοι υποχρεούνται να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους σχετικούς κινδύνους.

Η ακρόαση θα δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φορείς να συζητήσουν την προτεινόμενη μεθοδολογία απευθείας με την AMLA πριν από την οριστικοποίηση των προτύπων.