CySEC призывает участвовать в слушаниях AMLA по правилам ЕС оценки рисков отмывания денег

Никосия, Кипр. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) призвала регулируемые организации принять участие в публичных слушаниях Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA) по проекту стандартов ЕС для оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Онлайн-слушания запланированы на четверг, 10 сентября 2026 года, с 10 утра до полудня по центральноевропейскому времени. Регистрация заканчивается в 10 утра того же дня.

Проект стандартов

Слушания касаются проекта нормативных технических стандартов, разрабатываемого AMLA в соответствии со статьей 40(2) Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Стандарты предназначены для установления общей методологии оценки характеристик присущих и остаточных рисков предприятий, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег в нефинансовом секторе.

Методология оценки рисков

Методология разработана для того, чтобы помочь регулирующим органам оценить, насколько бизнес подвержен рискам отмывания денег и финансирования терроризма, до и после учета мер, принятых для контроля этих рисков.

Это различие важно, поскольку бизнес может осуществлять деятельность, сопряженную с относительно высокими рисками, сохраняя при этом строгий внутренний контроль, который снижает его остаточную подверженность.

Процесс консультаций

AMLA заявила, что проект стандартов призван поддержать последовательный, пропорциональный и эффективный подход к надзору, основанному на оценке рисков, на всей территории Европейского союза.

Предлагаемая методология является частью публичных консультаций AMLA по оценке и классификации профилей рисков обязанных организаций в нефинансовом секторе.

Обязанные субъекты — это предприятия и специалисты, на которых распространяются требования ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и которые обязаны выявлять соответствующие риски и управлять ими.

Слушания позволят заинтересованным сторонам обсудить предлагаемую методологию непосредственно с AMLA до завершения разработки стандартов.