Кипрский орган надзора за аудитом принимает меры в связи с обвинениями, касающимися Deloitte и активов Абрамовича

Никосия, Кипр. Кипрский совет по надзору за государственным аудитом принимает меры в связи с утверждениями о том, что «Делойт Кипр» помог скрыть миллиардные активы, принадлежащие российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, используя документы, оформленные задним числом.

Watchdog реагирует на расследование

Генеральный директор правления Панос Продромитис выступил с докладом в среду.

“Управление было проинформировано о недавних публикациях и предпринимает все необходимые действия в рамках своих юридических обязанностей и обязательств с целью служения общественным интересам”, — сказал он.

Обвинения появились на основе репортажей, подготовленных BBC Panorama совместно с Бюро журналистских расследований и Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP). В ходе расследования были использованы просочившиеся корпоративные документы и электронные письма, число которых исчисляется тысячами.

Согласно расследованию, консультанты Deloitte на Кипре оформили документы задним числом, чтобы представить передачу активов как имевшую место за несколько лет до подготовки документов. В отчете утверждается, что это могло снизить налоговые обязательства и обойти обязательства по раскрытию информации в соответствии с законодательством Кипра.

Изучались компании и активы

В отчете рассматривались две кипрские компании. Одна из них, Electus Investments, была связана с активами, превышающими 8,6 млрд евро, и владела Millhouse UK.

По данным расследования, у другой, Amiscan Investments, активы на сумму около 578 млн евро были указаны на счетах за 2003 год. В их число входили самолеты, яхты и элитная недвижимость в Великобритании и Франции.

В ходе расследования было описано соглашение, составленное в 2006 году и датированное 4 января 2003 года. Предполагалось, что 19 дочерних компаний будут переведены из Amiscan в компанию Kelvedon Worldwide, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Согласно отчету, Deloitte Cyprus изучила документы и сочла это достаточным основанием для исключения этих активов со счетов Amiscan. К тому времени, когда счета были одобрены в декабре 2006 года, активы Amiscan, по имеющимся данным, составляли приблизительно 65 000 евро.

В ходе расследования также упоминалось электронное письмо, отправленное в январе 2007 года, в котором исполнительный директор «Делойта» на Кипре назвал главным приоритетом Amiscan сведение к минимуму раскрытия информации о своих дочерних компаниях.