Η εποπτική αρχή ελέγχου της Κύπρου αναλαμβάνει δράση για καταγγελίες που αφορούν την Deloitte και περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς

Λευκωσία, Κύπρος. Η Επιτροπή Εποπτείας του Δημόσιου Ελέγχου της Κύπρου προβαίνει σε ενέργειες μετά από καταγγελίες ότι η Deloitte Κύπρου συνέβαλε στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων που ανήκουν στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, χρησιμοποιώντας έγγραφα με αναδρομική ημερομηνία.

Η εποπτική αρχή απαντά στις έρευνες

Ο γενικός διευθυντής της Επιτροπής, Πάνος Προδρομίτης, αναφέρθηκε στις σχετικές αναφορές την Τετάρτη.

«Η Αρχή έχει ενημερωθεί για τις πρόσφατες δημοσιεύσεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, στο πλαίσιο των νομικών ευθυνών και υποχρεώσεών της, με στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος», δήλωσε.

Οι καταγγελίες προέκυψαν από κοινή έρευνα που διεξήγαγαν το BBC Panorama, το Bureau of Investigative Journalism και το Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Η έρευνα βασίστηκε σε διαρρεύσαντα εταιρικά αρχεία και ηλεκτρονικά μηνύματα που αριθμούν χιλιάδες.

Σύμφωνα με την έρευνα, σύμβουλοι της Deloitte Κύπρου αντέγραψαν ημερομηνίες σε έγγραφα ώστε να παρουσιάσουν τις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων ως γεγονότα που συνέβησαν χρόνια πριν από τη σύνταξη των εγγράφων. Η έρευνα ισχυρίζεται ότι αυτό θα μπορούσε να έχει μειώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις και να έχει παρακάμψει τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης που προβλέπονται από την κυπριακή νομοθεσία.

Εταιρείες και περιουσιακά στοιχεία που εξετάστηκαν

Η έρευνα εξέτασε δύο κυπριακές εταιρείες. Η μία, η Electus Investments, συνδέονταν με περιουσιακά στοιχεία που ξεπερνούσαν τα 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με την ιδιοκτησία της Millhouse UK.

Η άλλη, η Amiscan Investments, είχε περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 578 εκατομμυρίων ευρώ καταχωρημένα στο προσχέδιο των λογαριασμών της για το 2003, σύμφωνα με την έρευνα. Αυτά περιλάμβαναν αεροσκάφη, γιοτ και πολυτελή ακίνητα στη Βρετανία και τη Γαλλία.

Η έρευνα περιέγραψε μια συμφωνία που συντάχθηκε το 2006 και έφερε την ημερομηνία 4 Ιανουαρίου 2003. Υποτίθεται ότι αφορούσε τη μεταβίβαση 19 θυγατρικών από την Amiscan στην Kelvedon Worldwide, η οποία ήταν εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Deloitte Κύπρου εξέτασε τα έγγραφα και έκρινε ότι υπήρχαν επαρκείς λόγοι για τον αποκλεισμό των εν λόγω συμμετοχών από τους λογαριασμούς της Amiscan. Όταν οι λογαριασμοί εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2006, τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία της Amiscan ανέρχονταν σε περίπου 65.000 ευρώ.

Η έρευνα ανέφερε επίσης ένα ηλεκτρονικό μήνυμα του Ιανουαρίου 2007, στο οποίο ένας διευθυντής της Deloitte Κύπρου περιέγραφε ως κύρια προτεραιότητα της Amiscan τη διατήρηση των γνωστοποιήσεων σχετικά με τις θυγατρικές της στο ελάχιστο.