Полиция расследует управление активами Абрамовича через кипрские компании

Никосия, Кипр. Полиция начала расследование того, как Роман Абрамович управлял активами через кипрские компании, сообщил представитель полиции комитету Палаты представителей по институтам в среду. Он сказал, что следователи будут работать совместно с другими компетентными органами, а расследование, как ожидается, продлится около шести месяцев.

Сообщение побудило к расследованию

Действия полиции последовали за репортажем, опубликованным 12 октября BBC Panorama и Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP). В ходе расследования выяснилось, что «Делойт Кипр» утвердил документы для компаний, принадлежащих Абрамовичу, задним числом.

В ответе на Cyprus Mail “Делойт Кипр” сообщила, что «действует в соответствии с применимым законодательством».

Правовая основа и оценка

Полиция заявила, что, хотя дело касалось событий, произошедших несколько лет назад, прошедшее время не отменяет законных оснований для расследования.

Представитель Министерства юстиции заявил, что информация по-прежнему находится на рассмотрении и что любые признаки правонарушений приведут к расследованию.

Комитет подчеркивает надзорную роль

Деметрис Деметриу, председатель комитета и член парламента от Disy, сказал, что целью заседания было обеспечить контроль, а не просто пересказывать прошлые события.

Он сказал, что комитету не следует просто признавать, что эти события произошли много лет назад, предупредив, что это превратит их в сеанс групповой терапии, а он не желает принимать такой подход.