США ввели санкции против Karnakis & Karnakis за предполагаемую поддержку иранских судоходных сетей
Минфин США ввел санкции против юридической фирмы, работающей в Греции и Панаме, а финансовые следователи запросили у семи европейских банков информацию о возможных связях с Ираном.
Вашингтон, США. В среду Министерство финансов США объявило о санкциях против компании «Карнакис и Карнакис энд Карнакис», утверждая, что юридическая фирма, базирующаяся в Греции и Панаме, в течение многих лет оказывала юридическую поддержку иранским судоходным сетям.
Под удар попали юридические фирмы и транспортные агенты
Министерство финансов также объявило о санкциях в отношении транспортных агентов, базирующихся в Сингапуре и ОАЭ, обвинив их в прямой поддержке операций теневого флота Ирана.
“Независимо от того, осуществляете ли вы незаконные перевозки нефти по морю или сидите в офисе юридической фирмы, если вы поддерживаете иранский режим, мы найдем вас и применим к вам санкции”, — заявил министр финансов Скотт Бессент в пресс-релизе.
На запрос о комментариях от Karnakis & Karnakis не было получено немедленного ответа.
Европейские банки сталкиваются с запросами
Согласно заявлению Министерства финансов, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США FINCEN направила административную повестку в суд в рамках расследования возможных связей между неназванным греческим банком и Ираном.
В заявлении говорится, что FINCEN отдельно запросил информацию еще у шести европейских банков об их отношениях с иранскими финансовыми институтами, подпадающими под санкции США. Эти шесть банков также не были идентифицированы.
Новость сформирована автоматически службой Cyprus Inform на основе общедоступных материалов. Сообщить об ошибке →