НИКОСИЯ, Кипр – Кабинет министров аннулировал кипрские паспорта двух граждан Китая после их осуждения в Сингапуре по крупному делу об отмывании денег, сообщили СМИ в понедельник.
Дело в Сингапуре и “золотые паспорта”
Издание Dailypolitis сообщило, что кабинет министров лишил двух мужчин кипрского гражданства после того, как они были признаны виновными и приговорены сингапурским судом. Их звали Су Хайцзинь и Ван Дэхай, они родом из китайской провинции Фуцзянь.
Они оба приобрели кипрские паспорта в рамках ныне несуществующей схемы получения гражданства за инвестиции, известной в просторечии как “золотые паспорта”. В конце 2020 года правительство Сингапура прекратило действие программы получения гражданства после разоблачительного материала, опубликованного телеканалом Al Jazeera.
В августе 2023 года полиция Сингапура провела операцию по борьбе с отмыванием денег. Некоторые источники описывают это как крупнейшее дело об отмывании денег в Сингапуре и одно из крупнейших в мире, связанное с активами на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов (2 миллиарда евро). Десять человек были арестованы и обвинены в преступлениях, связанных с отмыванием денег, все они были гражданами Китая из провинции Фуцзянь, которые также являлись владельцами различных некитайских паспортов.
Су Хайцзинь был признан виновным и приговорён к 14 месяцам тюремного заключения по одному пункту обвинения в сопротивлении законному задержанию и двум пунктам обвинения в отмывании денег. Приговор предусматривал конфискацию примерно 95% его активов на сумму более 110 миллионов евро. Ван Дэхай был признан виновным и приговорён к 16 месяцам тюремного заключения по одному пункту обвинения в отмывании денег. Вынесенный ему приговор предусматривал конфискацию примерно 90% его активов на сумму около 33 миллионов евро.
Джо Лоу и другие аннулированные паспорта
На сегодняшний день, сообщает Politis, правительство аннулировало кипрские паспорта у 306 человек. Это касается 88 иностранных инвесторов и 218 членов их семей.
Тем временем газета также опубликовала обновлённую информацию о уроженце Малайзии Джо Лоу, который находится в международном розыске. Лоу был лишён кипрского гражданства в июне 2024 года, которое он получил в 2015 году. Его обвиняют в хищении миллиардов долларов из суверенного фонда благосостояния Малайзии. Несмотря на то, что в то время он находился под следствием, официально он не объявлялся в розыск до октября 2016 года, когда Интерпол объявил его в международный розыск. После выборов в Малайзии в 2018 году новое правительство возобновило расследование и выдало ордера на его арест.
Несмотря на то, что его отнесли к группе повышенного риска, местные посредники подали заявление от его имени. Лоу купил особняк на берегу моря в Айя-Напе за 5 миллионов евро и получил гражданство. По слухам, он в настоящее время проживает в Шанхае под вымышленным греческим именем Константинос Ахиллес Вейс и с поддельным австралийским паспортом.
Как вы считаете, какие факторы играют ключевую роль в решении правительства Кипра об аннулировании гражданства, и насколько эффективна эта мера в борьбе с международными преступлениями?
