Τρεις συλλήψεις στην Κύπρο στο πλαίσιο έρευνας για διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ

Μόναχο, Γερμανία. Μια έρευνα για υποψίες διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, συνολικού ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, οδήγησε αυτή την εβδομάδα σε πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων οι τρεις πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι συλλήψεις έλαβαν χώρα στην Κύπρο, τη Γερμανία και την Ιταλία κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας στο Μόναχο.

Οι πωλήσεις smartphone υπό έρευνα

Η Εισαγγελία ανέφερε ότι η ύποπτη εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε ένα πολύπλοκο σύστημα που αφορούσε πωλήσεις smartphone μέσω εταιρειών-βιτρινών στη Σουηδία, την Αλβανία και τη Γερμανία. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι το δίκτυο εκμεταλλεύτηκε τις διατάξεις της ΕΕ που επιτρέπουν στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών να υπάγονται σε απαλλαγή από τον ΦΠΑ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Οι εκτιμώμενες απώλειες φορολογικών εσόδων ανήλθαν σε 34 εκατομμύρια ευρώ για τη Γερμανία και σε 80 εκατομμύρια ευρώ για τη Σουηδία, ανέφερε η Εισαγγελία. Οι συλληφθέντες είναι ύποπτοι για τη δημιουργία και τη διεύθυνση του δικτύου.

Έρευνες και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι ερευνητές διενήργησαν 12 έρευνες σε κατοικίες υπόπτων και σε επαγγελματικούς χώρους που συνδέονται με υπόπτους και εταιρείες που αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Επίσης, δέσμευσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας έως και 80.000 ευρώ και κατάσχεσαν οχήματα, ακίνητα και τραπεζικούς λογαριασμούς σε όλη την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της έρευνας «Midas», η οποία εξετάζει διασυνοριακές υποθέσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.