На Кипре арестованы трое в рамках расследования трансграничного мошенничества с НДС на €114 млн

Мюнхен, Германия. По данным Европейской прокуратуры, расследование предполагаемого международного мошенничества с НДС на общую сумму 114 миллионов евро привело на этой неделе к пяти арестам, в том числе трем на Кипре. Аресты были произведены на Кипре, в Германии и Италии по запросу из офиса в Мюнхене.

Расследуется продажа смартфонов.

В офисе заявили, что предполагаемая преступная организация использовала сложную схему, включающую продажу смартфонов через подставные компании в Швеции, Албании и Германии. Следователи утверждают, что сеть использовала положения ЕС, позволяющие при определенных условиях освобождать транзакции между государствами-членами от уплаты НДС.

Предполагаемые потери налоговых поступлений составили 34 миллиона евро для Германии и 80 миллионов евро для Швеции, сообщили в ведомстве. Арестованные подозреваются в создании сети и руководстве ею.

Обыски и арест активов

По данным прокуратуры, следователи провели 12 обысков в домах подозреваемых и на предприятиях, связанных с подозреваемыми и компаниями, в отношении которых ведется расследование. Они также заморозили активы на сумму до 80 000 евро и наложили арест на транспортные средства, имущество и банковские счета в Италии, на Кипре и в Греции.

Управление заявило, что это дело подпадает под более широкие рамки расследования Midas, в рамках которого рассматриваются случаи трансграничного мошенничества с НДС.