В Греции проверяют выплату дивидендов в размере €1,5 млн кипрской холдинговой компании в рамках расследования дела Pizza Fan

Никосия, Кипр. Дивиденды в размере 1,5 млн евро, выплаченные зарегистрированной на Кипре холдинговой компании, рассматриваются в рамках расширяющегося расследования в отношении фанатов пиццы в Греции. В настоящее время греческие власти оценивают налоговые потери более чем в 35 миллионов евро и расширили свое расследование, чтобы охватить 2016-2026 годы, а не 2022 год, о котором первоначально сообщалось.

Перечисление дивидендов и право собственности

Греческие СМИ со ссылкой на данные расследования сообщают, что в августе греческий операционный бизнес перевел дивиденды, покрывающие прибыль за 2022, 2023 и 2024 годы, на банковский счет на Кипре. Согласно сообщениям, с этого счета было впоследствии переведено около 1,34 миллиона евро на счет, совместно принадлежащий основателю Константиносу Антарасу и его жене.

Соответствующие банковские документы не подвергались независимой проверке. Ни выплата дивидендов, ни перевод средств на Кипр сами по себе не являются основанием для совершения правонарушения; следователям еще предстоит определить, имеют ли эти операции какое-либо отношение к предполагаемой схеме.

Холдинговая компания Fanatics Pizza Deliveries and Food Services Limited, базирующаяся в Никосии, была зарегистрирована в 2004 году. Ей принадлежит 15 760 акций из 15 763, принадлежащих греческой компании, что эквивалентно примерно 99,98%. В выписке из кипрского корпоративного реестра от 22 октября указано, что Антарасу принадлежит 90% акций, а Димитриосу Илиопулосу — остальные 10%.

В заявлении греческой полиции от 23 октября говорится, что предполагаемые руководители предполагаемой операции осуществляли выгодный контроль над компанией, базирующейся за рубежом, которой принадлежал почти весь греческий бизнес. Полиция сообщила, что следователи изучают связанные с этим денежные потоки.

Полиция также обратилась к греческому управлению по борьбе с отмыванием денег с просьбой начать процедуры замораживания активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, вовлеченным в это дело. Подтверждения о замораживании активов, затрагивающих кипрскую компанию, не поступало.

Налоговые расчеты и аресты

Согласно заявлению полиции от 23 октября, предполагаемые потери Греции от уплаты НДС и подоходного налога превысили 35 миллионов евро. В начале расследования сообщалось, что сумма НДС составляла 25 миллионов евро.

По оценкам полиции, за отчетное десятилетие объем сокрытых налогооблагаемых продаж или другие суммы, подлежащие налогообложению, превысили 150 миллионов евро. Эти цифры остаются предварительными результатами расследования, а не окончательными оценками налоговых обязательств.

Греческая полиция сообщила, что арестовала 23 человека и установила личности еще 109 фигурантов дела. Они сообщили об изъятии наличных на сумму более 1,28 млн евро и составлении 108 отчетов о проверке за 2023-2026 годы, которые были направлены в налоговую инспекцию Греции для оценки.

Перебои с заказами и реакция компании

Неофициальные обсуждения о возможном поглощении возникли в связи с закрытием сети ресторанов сети, в то время как непосредственные операционные трудности остаются нерешенными.

Рестораны Pizza Fan не могут принимать заказы с прошлого четверга после того, как следователи изъяли оборудование, подключенное к центральной системе заказа. Представители греческой службы занятости подтвердили, что предприятие не было закрыто в административном порядке и что контракты с работниками не были расторгнуты. Тем не менее, восстановление системы заказов на работу остается практическим препятствием для возобновления деятельности.

В своем ответе, опубликованном в пятницу, Pizza Fan предположила, что обширные рекламные акции, предлагающие бесплатные продукты, могли привести к путанице в расчетах продаж. Компания пообещала сотрудничать со следствием и заявила, что возобновление работы сети, защита франчайзинговых партнеров и более 2500 сотрудников являются ее приоритетами.

По данным Pizza Fan, заработная плата, ежегодно выплачиваемая во всей сети, составляет более 36 миллионов евро, а взносы на социальное страхование превышают 9 миллионов евро.